2015年08月19日 01:37
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2015 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2015 年 8 月 18 日上午 9 点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主
持，会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2015 年半年
度报告及其摘要》；
《 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。《2015 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事对该议案发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于收购湖北大
华建设工程有限公司 100%股权的议案》；
《关于收购湖北大华建设工程有限公司 100%股权的公告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；独立董事对该议案发表了独
立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于对外投资设
立控股子公司的议案》。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一五年八月十八日
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